公交外汇可疑资金交易报告增加1196倍
2020-09-21 15:48 来源：莱西养生网
人民银行发布《2005中国反洗钱报告》
□据新华社8月24日专电
中国人民银行24日发布的《2005中国反洗钱报告》称，根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析，我国人民币可疑资金交易报告地区主要集
中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。
人民银行的《报告》称，2005年，中国反洗钱监测分析中心共接到人民币大额资金交易报告1.02亿笔，外汇大额资金交易报告935.26万笔；全国银行类金融机构报送人民币和外汇大额资金交易报告的数量大体呈逐月增加的趋势。
《报告》称，2005年，中国反洗钱监测分析中心共接到人民币可疑资金交易报告28.34万笔，外汇可疑资金交易报告198.89万笔；全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告的数量是7/12上年的7.85倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的11.96倍。
从可疑交易报告的地区分布统计看，人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份；外汇可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的这都是很让人心痛的事情。当时我就想边境口岸地区。
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