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“汇信行”非吸案正式进入清退环节 涉案超7亿8人获刑

2月26日消息，公众号“贵州处置非法集资”日前通报显示，“汇信行”非法吸收公众存款拟将目前已具备条件的资金予以清退。请集资参与人保持畅通，根据各地安排有序进行清退工作。

通报称，结合“汇信行”非法吸收公众存款系列案件实际情况，拟将目前已具备条件的资金予以清退，具体由贵阳、六盘水、黔南、黔东南处置工作专责小组负责组织实施本辖区内清退工作，具体清退时间和联系方式详见附件。请集资参与人保持畅通，根据各地安排有序进行清退工作。

通报提醒，本次清退采取现场或上门的方式，不收取任何费用，请广大群众提高警惕，防范电信诈骗等犯罪活动，避免产生损失。

此前经法院审查，被告人赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12人违反国家金融管理法规定，未经国家金融管理部门批准，自2013年起，以汇信行等融资理财咨询服务有限公司为平台和工具，以“居间服务”为名，以社会不特定公众为对象，以月息1.5%至2%为诱饵非法吸储，再转借第三方，并收取第三方借款人3.5%至5%月利息、居间服务费等费用，以此赚取差价。

2014年2月，被告人赵洪兵等人商议后

韬奋书店得到100万资金支持 ，在密集的都匀市云宫花城公交车站台旁开设汇信行都匀一分公司，3月又在都匀红旗新村繁华地段开设汇信行都匀二分公司。

随后，为扩大吸收存款规模，又相继在福泉市、独山县、龙里县等繁华地段设立3个分公司，通过高息诱饵，共变相吸收公众存款1.37亿余元，数额巨大；涉及参与集资的群众3千余人次，受害人数众多，严重扰乱了当地金融秩序。

赵洪兵等人在贵阳、黔南、六盘水内变相吸收公众存款达7.22亿余元，涉及参与集资的群众1.5万余人次。

2016年8月，都匀市法院、福泉市法院、独山县法院、龙里县法院以犯非法吸收公众存款罪，一审判处赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等12名被告人有期徒刑九年以下不等刑罚。一审宣判后，赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航等10名被告人均不服，提出了上诉。

2016年11月，“汇信行”非法吸收公众存款案，经黔南州中级人民法院二审审理终结，维持都匀市人民法院一审判决：依法判处赵洪兵等8人犯非法吸收公众存款罪，其中罪行最重者赵洪兵被判处有期徒刑九年，罪行最轻者夏小琼被判处有期徒刑二年零六个月，并将8名罪犯在实施非法吸收公众存款犯罪中的违法所得依法予以追缴，退还集资参与人。