恒康医疗集团股份有限公司2019年第六次节能

（2）络投票时间：2019年7月28日-2019年7月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的时间为：2019年7月29日上午9::30，下午13::00；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的时间为：2019年7月28日下午15:00至2019年7月29日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王伟先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共4名，代表股份550,159,978股，占公司股份总数的29.4955%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份116,000股，占公司股份总数的0.0062%。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过络投票出席会议的股东3名，代表股份116,000股，占公司股份总数的0.0062%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意550,044,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790%；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者投票表决情况为：同意200股，反对115,800股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于选举公司董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，表决结果如下：

■

王玉珏女士、于美女士均当选为公司第五届董事会董事，自努力实现安全生产的长治久安。本次股东大会审议通过之日起就任，任期至2021年12月24日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2019年第六次临时股东大会决议；

2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二○一九年七月二十九日

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